26 Bilancio di Sostenibilità 2024 Corporate Governance Una solida Corporate Governance, una gestione integrata dei rischi, il dialogo con gli stakeholder e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società sono alla base del nostro agire quotidiano e ne determinano il vero valore nel tempo. Inizialmente costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, Guardini ha assunto dagli anni ’90 la forma giuridica di società per azioni conservando, tuttavia, la propria base familiare. Adottiamo un modello di Corporate Governance tradizionale, composto dall’Assemblea dei soci, da un organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione e da un organo di controllo, il Collegio Sindacale. Al Consiglio di Amministrazione è affidato il ruolo centrale di indirizzo strategico e decisionale dell’azienda, con il fine ultimo di perseguirne il successo sostenibile. In particolare, il CdA esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari, definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici, valuta l’efficacia del sistema di controllo interno, e delibera in merito alle operazioni considerate significativamente rilevanti. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. Tutti i componenti degli Organi di Governo sono figure di riferimento nell’ambito finance e giuridico/legale, che vantano comprovate competenze manageriali e un’esperienza pluriennale. Per maggiori dettagli sulle procedure di selezione, nomina e retribuzione dei membri degli Organi di Governo, si rimanda alla versione più aggiornata dello Statuto. Consiglio di Amministrazione (in carica fino al 31/12/2024) • Presidente Consiglio Amministrazione: Guardini Giovanni - Rappresentante dell’impresa • Amministratrice Delegata: Terzano Anna Maria - Rappresentante dell’impresa • Amministratrice Delegata: Guardini Elena - Rappresentante dell’impresa con ruolo esecutivo • Amministratore Delegato: Guardini Marco - Rappresentante dell’impresa con ruolo esecutivo Collegio Sindacale (in carica fino al 31/12/2024) • Presidente del Collegio Sindacale: Borgnino Riccardo • Sindaca: Morello Cristina • Sindaco: Scapola Angelo • Sindaco Supplente: Bronzo Ettore • Sindaco Supplente: Bodo Marco CdA Collegio Sindacale Numero componenti 4 5 di cui donne 2 1 di cui uomini 2 4 di cui < 30 < 50 anni 1 2 di cui > 50 anni 3 3 Il tema della compliance e del risk management è di fondamentale importanza e viene gestito in modo integrato e coordinato. Per garantire che tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Società agiscano nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e legalità, nel 2024 è stato ufficialmente adottato il Modello Organizzativo e di Gestione 231, in conformità al D.Lgs. n. 231/2001. L’Organismo di Vigilanza, incaricato di monitorarne l’efficace attuazione, svolge regolarmente incontri e attività ispettive. Abbiamo comunicato l’adozione del Modello tramite una newsletter dedicata e attraverso il nostro canale LinkedIn, rendendolo disponibile anche sul sito web aziendale, affinché tutti i nostri partner ne fossero informati. Inoltre, tutti i dipendenti partecipano a specifici programmi di formazione, volti a promuovere comportamenti eticamente corretti e a prevenire potenziali rischi. A supporto di questo sistema, è attiva la procedura Whistleblowing, conforme al D.Lgs. 24/2023, che re-
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